Counter-proliferation financingprevention and detection of weapons of mass destruction financing through internationally valid compliance measures

Resumo

Esta tesis analiza las vías de reacción penal y extrapenal ante el fenómeno de la financiación de las armas de destrucción masiva, los vacíos regulatorios existentes, e importancia de las medidas de prevención y detección adoptables en el sector financiero como vía limitada pero útil frente al mismo. Con este fin, el trabajo se inicia con un estudio de la realidad criminológica (Primera parte), continúa con el análisis del derecho penal internacional aplicable (Segunda parte), sigue con el examen de las sanciones y embargos internacionales que pueden llegar allí donde el derecho penal no alcanza (Tercera parte), y finaliza con una propuesta de formulación de normas de cumplimiento específicamente dirigidas a combatir este fenómeno, con mención a las características distintivas respecto de las pautas de conducta que sirven para la prevención y detección del blanqueo o la financiación del terrorismo (Cuarta parte).