El blanqueo de capitales en la persona jurídicaevolución normativa

Resumo

Para entender la lucha contra el blanqueo de capitales que se despliega en nuestro ordenamiento jurídico, resulta necesario comprender los orígenes del fenómeno, las ubicaciones geográficas donde surgieron los primeros casos, el papel que juega España en el mapa internacional que el blanqueo de capitales ha ido dibujando desde que se erigió en un problema con dimensiones internacionales; pero, sobre todo, reconocer que a nivel policial se debe ensanchar el campo de visión ante este fenómeno. La organización criminal sigue siendo el "nudo gordiano" y motor de las operaciones de blanqueo. Las estructuras delictivas son la que generan las ganancias ilícitas y las que promueven las operaciones de blanqueo a fin de introducir sus beneficios en la economía de mercado legal. Pero si la organización es el detonador, la persona jurídica sería el cableado a través del que inyectar las ganancias en la economía de mercado. La Policía Nacional ha sido pionera detectando las empresas pantallas que las organizaciones criminales han utilizado para convertir los bienes procedentes del delito. Pero cada vez más las grandes estructuras delictivas utilizan sociedades con actividad legal, despachos profesionales y asesores, como personal hipercualificado que, alternan su actividad legal, con el asesoramiento a estas estructuras delictivas. Actualmente y desde la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, se desarrollan los sistemas de "compliance", y se complementa la acción punitiva del C.P. con la sancionadora administrativa.