El delito de blanqueo de dinero o la legitimación de ganancias en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva constitucional¹

  1. Miguel Abel Souto
Revista:
Revista Jurídica Derecho

ISSN: 2413-2810

Ano de publicación: 2021

Volume: 10

Número: 14

Páxinas: 65-80

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista Jurídica Derecho

Resumo

Abstract Obviously it is necessary to sanction money laundering. However, in the punishment of money laundering, various excesses are being incurred in Bolivia. The article offers a restrictive interpretation of the crime of money laundering from a constitutional perspective

Referencias bibliográficas

  • Abel Souto, M. (2020). Admission of guilt in economic crimes, money laundering and criminal responsibility of legal persons.
  • Abel Souto, M. (2020). Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el Ordenamiento penal español.
  • Abel Souto, M. (2018). La expansión mundial del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Bolivia, Alemania, Ecuador, los Estados Unidos, Méjico y Perú.
  • Abel Souto, M. (2018). La expansión, operada por la Ley orgánica1/2015, de los hechos previos del delito de blanqueo a las antiguas faltas.
  • Abel Souto, M. (2016). Expanding the crime of money laundering and countermeasures against global terrorism. Lex Russica.
  • Abel Souto, M. The expansion of the punishment for money laundering.
  • Abel Souto, M. (2016). La expansión penal del blanqueo de dinero.
  • Abel Souto, M. (2002). El blanqueo de dinero en la normativa internacional: especial referencia a los aspectos penales, Servicio de publicacións e intercambio científico. Universidad de Santiago de Compostela.
  • Anderson, M. (2013). International money laundering: the need for ICC investigative and adjudicative jurisdiction. Virginia Journal of International Law. 53.
  • Aránguez Sánchez, C. El delito de blanqueo de capitales, Marcial Pons.
  • Arzt, G. (1993). Geldwäsche und rechtsstaatlicher Verfall.
  • Auten, M.R.. (2013). Money spending or money laundering: the fine line between legal and illegal financial transactions.
  • Barton, S. Sozial übliche Geschäftstätigkeit und Geldwäsche. 161
  • Binet-Grosclaude, A,Tricot, J. La lutte contre le blanchiment en France. 349-424
  • Blanco Cordero, I. (1997). Negocios socialmente adecuados y delito de blanqueo de capitales.
  • Bottke, W. (1998). Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania.
  • Bottke, W. (1995). Teleologie und Effektivität der Normen gegen Geldwäsche.
  • Bottke, W. (1995). Teleologie und Effektivität der Normen gegen Geldwäsche.
  • Buisman, S. (2011). The influence of the european legislator on the national criminal law of member states: it is all in the combination chosen. Utrecht Law Review. 7.
  • Cassani, U,Pavlidis, G. La lutte contre le blanchiment en Suisse.
  • Cebulla, M. Gegenstand der Geldwäsche.
  • Cesoni, M.L.,Vandermeersch, D. (2013). La lutte contre le blanchiment en Belgique.
  • Delston, R.S.. (2012). Strengthening our security: a new international standard on trade-based money laundering is needed now. Case Western Reserve Journal of International Law. 44.
  • Diccionario de la lengua española. Avance de la vigésima.
  • Diccionario de la lengua española. Real Academia Española, Espasa Calpe.
  • Diccionario esencial de la lengua española. Real Academia Española, Espasa Calpe.
  • Fijnaut, C. (2013). The european parliament and organised crime: the impeding failure of the Alfano committee. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 21.
  • Fischer, T. Strafgesetzbuch mit Nebengesetze.
  • Gallego Soler, J.I.,Carpio Briz, D. (2016). Delito de blanqueo de capitales.
  • (2013). Grupo de Estudios de Política Criminal Manifiesto por una política criminal sobre terrorismo adaptada a los nuevos tiempos. Gráficas Luis Mahave.
  • Häcker, J. (2006). Wirtschaftsstrafrecht. Handbuch des Wirtschaftsstraf- und ―ordnungswidrigkeitenrechts.
  • Helmers, G. (2009). Zum Tatbestand der Geldwäsche (261 StGB): Beispiel einer rechtsprinzipiell verfehlten Strafgesetzgebung. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft.
  • Hetzer, W. (1993). Der Geruch des Geldes - Ziel, Inhalt und Wirkung der Gesetze gegen Geldwäsche.
  • Joffre Calasich, F. (2018). El delito de lavado de dinero en el ámbito criminal y empresarial. Evolución normativa del tipo penal en la legislación boliviana (ley 1008, ley 004, 262, Código penal, Código del sistema penal). El Deber.
  • Joffre Calasich, F. (2012). El delito de legitimación de ganancias ilícitas (lavado de dinero) en el ordenamiento boliviano. El País.
  • Joyce, E. (2005). Expanding the international regime on money laundering in response to transnational organized crime, terrorism, and corruption.
  • Knorz, J. (1996). Der Unrechtsgehalt des 261 StGB.
  • Körner, H.H.,Dach, E. (1994). Geldwäsche. Ein Leitfaden zum geltenden Recht.
  • Lampe, E.-J. El nuevo tipo penal del blanqueo de dinero.
  • Lombardero Expósito, L.M.. (2009). Blanqueo de capitales: Prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva penal, mercantil, administrativa y tributaria.
  • Lorenzo Salgado, J.M.. El blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, la protección del orden socioeconómico y la desnaturalización del bien jurídico en las modalidades de blanqueo con finalidad terrorista, introducidas por la Ley orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código penal.
  • Martínez-Buján Pérez, C. (2015). Derecho penal económico y de la empresa. 5. Tirant lo Blanch.
  • Martino, A. Di. (2014). La lutte contre le blanchiment en Italie.
  • Matallín Evangelio, A. El blanqueo de capitales en la normativa internacional: obligaciones derivadas en el Ordenamiento jurídico español.
  • Ortiz Dorantes, A. (2010). El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Universidad Autónoma de Barcelona.
  • Popa, G.D.. (2012). International cooperation in the struggle against trans-border organized crime and money laundering. Contemporary Readings in Law and Social Justice. 4.
  • Rădulescu, D. (2010). International organizations involved in money laundering prevention. Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.
  • Ragués, I,Vallès, R. (2001). Lavado de activos y negocios standard. Con especial mención a los abogados como potenciales autores de un delito de lavado.
  • Reider-Gordon, M,Butler, T.K.. (2013). Anti-money laundering. International Lawyer. 47.
  • Rengier, R. (2008). Strafrecht. Besonderer Teil I.
  • Rojas Torrico, Y. El bien jurídico protegido en el delito de legitimación de ganancias ilícitas del Código penal boliviano.
  • RuB, W. Kommentar zum 261 StGB. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de Compostela. 6.
  • Strader, J.K.. (2011). Understandig white collar crime. 3. Lexis Nexis.
  • Stree, W,Hecker, B. Strafgesetzbuch Kommentar, Verlag C.H. Beck, München, 2014.
  • Tiedemann, K. (2013). Cesare Beccaria e i reati economici. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale.
  • Vidales Rodríguez, C. (1998). El delito de legitimación de capitales: su tratamiento en el marco normativo internacional y en la legislación comparada, Center for the Administration of Justice, Florida International University.
  • Vogel, J. (1997). Geldwäsche - eine europaweit harmonisierter Straftatbestand. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft.