Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero

Referencias bibliográficas

• REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, en http://dle.rae.es, 2020, voces «epidemia» y «pandemia» (marzo de 2023).
• ABEL SOUTO, M., «Tres décadas de expansión en el castigo del blanqueo de dinero», en Estudios penales en homenaje al profesor José Manuel Lorenzo Salgado, Valencia (Tirant lo Blanch), 2021, pp. 27-39, y «Los nuevos tipos agravados de blanqueo de dinero introducidos por la Ley orgánica 6/2021, de 28 de abril», en Libro homenaje al profesor dr. Joan J. Queralt Jiménez, Barcelona (Atelier), 2021, pp. 401-412.
• LORENZO SALGADO, J.M., «El proyecto de Código penal de 1992 y los delitos relativos a drogas: una valoración crítica», en Drogodependencias, I Introducción, Universidad de Santiago de Compostela, 1994, p. 105, nota 38.
• MATA BARRANCO, N. J. DE LA, Derecho penal europeo y legislación española, Valencia (Tirant lo Blanch), 2015, pp. 127-130
• BLANCO CORDERO, I., El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., Cizur Menor (Thomson Reuters/Aranzadi), 2015, pp. 363-365.
• ABEL SOUTO, M., «La expansión, operada por la Ley orgánica 1/2015, de los hechos previos del delito de blanqueo a las antiguas faltas», en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (coords.), V congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Valencia (Tirant lo Blanch), 2018, pp. 157-187.
• ABEL SOUTO, M., «El nuevo tipo agravado de blanqueo en el ejercicio profesional de los obligados por la normativa de prevención, incorporado por la Ley orgánica 6/2021, y los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electrónicos», en Libro homenaje a la profesora Mirentxu Corcoy Bidasolo, Madrid (BOE), 2022, pp. 975-988, también en Revista Penal México, nº 20, 2022, pp.17-25.
• MELCHIONDA, A., «La regulación italiana del blanqueo de capitales. Perfiles generales y propuestas de reforma», en Revista Penal, nº 51, 2023, pp. 193, 194 y 196.
• GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., «Introducción», en el mismo autor (coord.), Comentarios a la LO 14/2022, de reforma del Código penal, Valencia (Tirant lo Blanch), 2023, p. 17.
• RAGA VIVES, A., «El nuevo delito de desobediencia por enriquecimiento injustificado de autoridades», en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., 2023, pp. 189-234.
• MELCHIONDA, A., Revista Penal, nº 51, 2023, p.202.
• ABEL SOUTO, M., El delito de blanqueo de dinero en el Código penal español, Barcelona (Bosch), 2005, pp. 56-89
• BLANCO, R./MAYORDOMO, S./MENÉNDEZA./MULINO, M., «El impacto de la crisis del COVID-19 sobre la vulnerabilidad financiera de las empresas españolas», en Documentos Ocasionales, nº 2119 (Banco de España), 2021, pp. 5, 8 y 17.
• Cfr. NIETO MARTÍN, A., «Derecho penal ante el coronavirus: entre el estado de emergencia y la gobernanza global», en https://almacendederecho.org, 2020, p. 6 (marzo de 2023).
• ABEL SOUTO, M., El blanqueo de dinero en la normativa internacional, Universidad de Santiago de Compostela, 2002; del mismo autor, Normativa internacional sobre el blanqueo de dinero y su recepción en el Ordenamiento penal español, Montevideo/Buenos Aires/Madrid (B. de F.), 2020.
• BLANCO CORDERO, I., «Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», en Revista Jurídica de Castilla y León, nº 57, 2022, p. 175.
• VIANO, E., The International Society of Criminology faced with the emergency posed by the Coronavirus pandemic, Washinton (International Society of Criminology), 2020, p. 1.
• ABEL SOUTO, M., «Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España», en ABEL SOUTO, M./SÁNCHEZ STEWART, N. (coords.), IV congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Valencia (Tirant lo Blanch), 2014, pp. 137-201 y 309-317.
• MORÓN PENDÁS, I., «La exposición a la corrupción como factor de riesgo en el sistema de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo», en ABEL SOUTO, M./LORENZO SALGADO, J.M./SÁNCHEZ STEWART, N. (coords.), VIII congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, Valencia (Tirant lo Blanch), 2021, pp. 347-367, 921 y 922.
• BLANCO CORDERO, I., Revista Jurídica de Castilla y León, nº 57, 2022, p. 173.
• ABEL SOUTO, M., «Blanqueo de dinero, responsabilidad criminal de las personas jurídicas y directivas de 2018», en SANZ HERMIDA, A.M. (dir.), La justicia penal del siglo XXI ante el desafío del blanqueo de dinero. 21st century criminal justice facing the challenge of money laundering, Valencia (Tirant lo Blanch), 2021, pp. 41-75 y 301-334.
• COMISIÓN EUROPEA, «Lucha contra los delitos financieros: la Comisión revisa las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo», Bruselas, 20 de julio de 2021, p. 1.
• COM (2021) 421 final, 20 de julio de 2021, pp. 1-126.
• GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., «Pandemia, desinformación y verdad en el Derecho penal», en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L./VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, F. (eds.), Derecho penal y coronavirus, Bogotá (Tirant lo Blanch), 2022, p. 13.
• ABADÍAS SELMA, A./FERNÁNDEZ ALBESA, N./LEAL RUIZ, R., Ciberdelincuencia, A Coruña (Colex), 2021, pp. 13 y 41.
• POSADA MAYA, R., «Principales manifestaciones criminales durante la pandemia del SARS-COV-2 en Colombia», en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L./VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ F., 2022, p. 70.
• LLEDÓ BENITO, I., El Derecho penal, robots, IA y cibercriminalidad, Madrid (Dykinson), 2022, p. 17.
• DOUGLAS HEAVEN W., «IA para perseguir el blanqueo de capitales en tiempos de coronavirus», en https://technologyreview.es, 2020, pp. 1 y 3 (marzo de 2023).
• FUNDACIÓN ORANGE, eEspaña. Informe anual 2012 sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España, en www.fundacionorange.es, p. 9.
• ABEL SOUTO, M., «Money laundering, COVID-19 and new technologies», en ARLACCHI, P./SIDOTI, F. (eds.), Financial crime, money laudering and asset recovery, International Forum on Crime and Criminal Law, Craiova (Alma), 2021, p. 39.
• GALEANO, S., «El número de usuarios de internet en el mundo crece un 7’3% y alcanza los 4.600 millones (2021)», en http://www.marketing4ecommerce.net (marzo de 2023).
• «El 63% de la población mundial es usuaria de internet», en https://www.ituser.es (marzo de 2023).
• INTERPOL, COVID-19 pandemic. Guidelines for law enforcement, 26 march 2020, en http://www.interpol.int, pp. 14-16 (marzo de 2023).
• GAFILAT, Statement on COVID-19 and its associated ML and FT risk, 8 april 2020, en http://www.gafilat.org, p. 3 (marzo de 2023).
• ABEL SOUTO, M., «Money laundering, COVID-19....», cit., p. 2
• Cfr. ABEL SOUTO, M., «Money laundering, COVID-19…», cit., p. 24.
• ABEL SOUTO, M., «Money laundering, COVID-19...», cit., p. 41.
• JURADO, N./GARCÍA, R., 2011, p. 172.
• ABEL SOUTO, M., «Money laundering, COVID-19…», cit., p. 41.
• PIETH, M., «Zur Einführung: Geldwäscherei und ihre Bekämpfung in der Schweiz», en el mismo autor (ed.), Bekämpfung der Geldwäscherei: Modellfall Schweiz?, Basel und Frankfurt am Main (Helbing & Lichtenhahn), Stuttgart (Schäffer-Poeschel), 1992, p. 27.