Medidas reforzadas de diligencia debida en relación con los países de alto riesgo en el marco de la lucha antiblanqueo del RDL 11/2018

  1. Daniel Eduardo Márquez Lasso 1
  2. Amelia González Méndez 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
    info

    Universidade de Santiago de Compostela

    Santiago de Compostela, España

    ROR https://ror.org/030eybx10

Book:
VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019
  1. Abel Souto, Miguel (coord.)
  2. Lorenzo Salgado, José Manuel (coord.)
  3. Sánchez Stewart, Nielson (coord.)

Publisher: Tirant lo Blanch

ISBN: 978-84-1355-213-2

Year of publication: 2020

Pages: 515-516

Congress: Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (7. 2019. Santiago de Compostela)

Type: Conference paper

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Data source: Dialnet