El establecimiento de canales para la denuncia de conductas contrarias a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

  1. Andrea Garrido Juncal 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
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    Universidade de Santiago de Compostela

    Santiago de Compostela, España

    ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero: ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019
  1. Abel Souto, Miguel (coord.)
  2. Lorenzo Salgado, José Manuel (coord.)
  3. Sánchez Stewart, Nielson (coord.)

Editorial: Tirant lo Blanch

ISBN: 978-84-1355-213-2

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 491-494

Congreso: Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (7. 2019. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso

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Fonte de datos: Dialnet