VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dineroponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2018, economía, sociedad y cultura digitales, celebrado en el salón de actos de la EGAP, Santiago de Compostela, en julio de 2019

Resumo

En desarrollo del proyecto DER2018-093931-B-100 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía, Innovación y Universidades), programa operativo FEDER 2014-2020 "Una manera de hacer Europa", el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de la EGAP, la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, organizó el VII Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en Santiago en julio de 2019, que como en sus seis ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno. En el simposio se analizaron importantes novedades introducidas por las reformas de 2018: el blanqueo, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y la titularidad real según la Directiva 843/2018 y el Real Decreto-Ley 11/2018, el compliance penal corporativo, los tipos agravados del blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y por pertenencia a una organización junto con las nuevas tendencias de financiación del terrorismo advertidas por las directivas de 2018, la protección del orden socioeconómico, las relaciones entre blanqueo y delito fiscal, los países de alto riesgo, el uso de tarjetas de prepago, las loterías y los juegos de azar electrónicos para el blanqueo, así como otros temas penales, administrativos, financieros, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos y tecnológicos de actualidad. Tirant lo Blanch y Salvador Vives han hecho posible ofrecer a juristas, jueces, fiscales, abogados, directivos de empresas, economistas, asesores tributarios y toda suerte de lectores el resultado de este VII Congreso que viene a agregar a la colección un volumen más.